公司治理
委员会成员
审计委员会
本公司审计委员会由4名独立董事组成，协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。其运作主要目的包括本公司财务报表之允当表达、签证会计师之选(解)任、适任性及独立性与绩效、公司内部控制之有效实施、公司遵循相关法令及规则、公司存在或潜在风险之管控。
审计委员会于 114 年举行了 6 次会议，审议的事项主要包括：
- 财务报表及会计政策与程序
- 内部控制制度暨相关之政策与程序
- 重大资金贷与背书或保证
- 签证会计师委任案之独立性及适任性评估
- 财务、会计及内部稽核主管之任免
薪酬委员会
本公司薪资报酬委员会由4名独立董事组成，协助董事会执行与评估公司整体薪酬与福利政策，以及董事及经理人之报酬。其职掌包括公司整体薪酬政策及架构之拟议、董事及经理人绩效评估标准、年度及长期之绩效目标，与薪资报酬之政策、制度、标准与结构、以及其他经董事会指定或授权之事项。
薪资报酬委员会于114年举行了5次会议，其推动情形报告与运作情形，详细内容请参阅附档：
永续发展委员会
本公司永续发展委员会由 4 名独立董事组成，旨在推动永续发展政策及执行永续发展相关计划，协助将环境、社会与公司治理等议题纳入公司管理方针与营运活动中，永续发展推动情形每年定期向董事会报告。
永续发展委员会于114年开会3次，其推动情形报告与运作情形，详细内容请参阅附档：
为健全董事会功能及强化管理机制，本公司于114年11月设置提名委员会并由4名独立董事组成，其职权包括下列并将所提建议提交董事会讨论：
- 制定董事会成员、监察人及高阶经理人所需之专业知识、技术、经验及性别等多元化背景暨独立性之标准，并据以觅寻、审核及提名董事、监察人及高阶经理人候选人。
- 建构及发展董事会及各委员会之组织架构，进行董事会、各委员会、各董事及高阶经理人之绩效评估，并评估独立董事之独立性。
- 订定并定期检讨董事进修计画及董事与高阶经理人之继任计画。
- 订定本公司之公司治理实务守则。
114 年度提名委员会开会 1 次，详细内容请参阅附档：