公司治理
委員會成員
審計委員會
本公司審計委員會由4名獨立董事組成，協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。其運作主要目的包括本公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任、適任性及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會於 114 年舉行了 6 次會議，審議的事項主要包括：
- 財務報表及會計政策與程序
- 內部控制制度暨相關之政策與程序
- 重大資金貸與背書或保證
- 簽證會計師委任案之獨立性及適任性評估
- 財務、會計及內部稽核主管之任免
薪酬委員會
本公司薪資報酬委員會由4名獨立董事組成，協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。其職掌包括公司整體薪酬政策及架構之擬議、董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構、以及其他經董事會指定或授權之事項。
薪資報酬委員會於114年舉行了5次會議，其推動情形報告與運作情形，詳細內容請參閱附檔：
永續發展委員會
本公司永續發展委員會由 4 名獨立董事組成，旨在推動永續發展政策及執行永續發展相關計劃，協助將環境、社會與公司治理等議題納入公司管理方針與營運活動中，永續發展推動情形每年定期向董事會報告。
永續發展委員會於114年開會3次，其推動情形報告與運作情形，詳細內容請參閱附檔：
提名委員會
為健全董事會功能及強化管理機制，本公司於114年11月設置提名委員會並由4名獨立董事組成，其職權包括下列並將所提建議提交董事會討論：
- 制定董事會成員、監察人及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事、監察人及高階經理人候選人。
- 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
- 訂定本公司之公司治理實務守則。
114 年度提名委員會開會 1 次，詳細內容請參閱附檔：